अहमदाबाद। अहमदाबाद में अवैध क्रिकेट सट्टेबाजी और शेयर बाजार में हेरफेर से जुड़े लगभग ₹550 करोड़ के हवाला रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ED ने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है।
जांच में सामने आया कि महीने में लगभग ₹10 से ₹12 हजार कमाने वाले एक रिक्शा चालक दीप ओड (Deep Od) के बैंक खाते में ₹300 करोड़ से अधिक का लेनदेन हुआ था। यह खाता किराये पर देकर क्रिकेट सट्टेबाजी और शेयर बाजार के अवैध पैसों का लेनदेन किया जा रहा था।
ED की पूछताछ में दीप ने कबूल किया कि उसने अपना बैंक खाता ₹25 हजार में करण परमार उर्फ लाला को किराये पर दिया था। चेक पर हस्ताक्षर करने के बदले उसे ₹400 प्रति चेक दिए जाते थे। दीप के पैन कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर “दीप एंटरप्राइजेज” नाम की फर्म भी बनाई गई थी।
इसके अलावा कमलेश ट्रेडिंग और रोनक ट्रेडर्स नाम की दो कंपनियां भी केवल कागजों पर बनाई गई थीं। वर्ष 2024 में खोले गए बैंक खातों में लगभग ₹550 करोड़ का लेनदेन होने का खुलासा हुआ है। वास्तव में ये कंपनियां कोई वास्तविक व्यापार नहीं कर रही थीं। किराये पर लिए गए खातों के माध्यम से फर्जी कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपये का हवाला लेनदेन किया जा रहा था।