Ramswaroop Mantri
*मनी लॉन्डिंग का बड़ा राकेट भी पकड़े जाने की आशंका*
इंदौर। एक नाटकीय घटनाक्रम तड़के सुबह की कार्रवाई में, जिसने मध्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) और व्यापारिक जगत में हलचल मचा दी है, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों ने प्रकाश एस्फाल्टिंग्स एंड टोल हाईवेज (इंडिया) लिमिटेड (PATII) के कार्यालय और आवास पर धावा बोल दिया। यह कंपनी इंदौर के महू में स्थित एक प्रमुख सड़क निर्माण फर्म है। यह छापेमारी, जो सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई, अभी भी जारी मानी जा रही है क्योंकि जाँचकतां मनी लॉन्डिंग और संबंधित वित्तीय अपराधों के सबूत जुटाने के लिए दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉडों और वित्तीय बही-खातों की गहन छानबीन कर रहे हैं।
जांच से जुड़े सूत्रों का संकेत है कि गाह जाँच लंबे समय से चली आ रही वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों से उपजी है। एजेंसी के जासूस धन शोधन निवारण अधिनियम (IPMLA) के तहत तलाशी नारंट को क्रियान्वित कर रहे हैं। PATII, जिसे 1996 में दिवंगत पुनीत अग्रवाल ने अपने भाई नितिन अग्रवाल और माँ संतोष अग्रवाल के साथ मिलकर स्थापित किया था, मध्य भारत में राजमार्ग निर्माण और टोल संचालन के क्षेत्र में एक आग्रणी खिलाड़ी बन गई है। 250 से अधिक कर्मचारियों और वित्तीय वर्ष 2023 तक 3,990 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक राजस्व वाली इस कंपनी ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में परियोजनाओं के लिए भारतीय
घोटाले के उभरते पहलू
यह लेख प्रारंभिक जाँच के निष्कयों और ऐतिहासिक रिकॉडों के आधार पर प्रमुख उप-शीर्षकों के तहत घोटाले के उभरते पहलुओं पर प्रकाश डालता है। सूत्रों ने कहा कि वे कुछ कंपनियों के साथ मनी लॉन्डिंग में शामिल हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से कई ठेके हासिल किए हैं। इसके पोर्टफोलियों में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की सुविधाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित NH-47 के हरदा तैमागाँव खंड जैसे हाई प्रोफाइल स्ट्रेच शामिल हैं। हालांकि, प्रगति के इस मुखौटे के पीछे आरोपों का एक जाल है, जिसे आज को छापेमारी ने सुर्खियों में ला दिया है। इस ऑपरेशन में स्थानीय पुलिस के सहयोग से 20 से अधिक ईडी अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने कंपनी के मुख्यालय 76 मॉल रोड, महू और पास के पारिवारिक आवास को कौर्डन ऑफ (घेराबंदी) कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा परिसर में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान संक्षिप्त हाथापाई हुई, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। नाम न बताने की शर्त पर एक बरिष्ठ इंडी अधिकारी ने कहा, ‘टीम हर चीज का
शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
ईडी की जांच के केंद्र में यह आआरोप है कि PATH शेल कंपनियों के एक नेटवर्क और संदिग्ध लेनदेन के माध्यम से मनी सान्दिरा का एक जरिया रही है। जांच से जुड़े सूत्रों ने खुलासा किया कि एजेंसी ने PATH से कथित रूप से जुड़ी कम से कम आधा दर्जन संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित किया है, जिन्होंने बढ़ा-चढ़ाकर बनाए गए चालान (inflated invoices) और हवाला मार्यों के माध्यम से काले धन को वैध परियोजनाओं में लगाया। एक सूत्र ने गोपनीय रूप से बताया, ‘ये कंपनियां, जो अक्सर बेनामी धारकों या दूर के रिश्तेदारों के नाम पर पंजीकृत थीं, टोल संग्रह और निर्माण अग्रिमों से धन निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं।’
बारीकी से दस्तावेजीकरण कर रही है-लेखा-यही, ईमेल, और अगर कोई नकद राशि मिलती है तो यह भी।’ यह छापेमारी इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में व्हाइट-कॉलर अपराधों पर एक व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है, जहाँ अपारदर्शी टेंडर प्रक्रियाएं और शेल कंपनियों (मुखौटा कंपनियां) अकसर अवैध लेनदेन को छिपाती हैं। जैसे ही इस हाई-स्टेक जाँच की सुगबुगाहट कम होती है, अग्रवाल परिवार के व्यापक व्यापारिक हितों और क्रिकेट, शिक्षा, और सार्वजनिक ठेकों में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार, कार्यप्रणाली में परतदार उप-ठेकों के माध्यम से अवैध धन को छिपाना शामिल था। उदाहरण के लिए, कथित तौर पर PATH ने न्यूनतम संपत्ति वाली फर्मों को डामर आपूर्ति और श्रम के लिए अधिक कीमत वाले ठेके दिए, जिसके बाद रिश्वत (किकबैंक) नकद में या अट्रेस न किए जा सकने वाले डिजिटल चॉलेट के माध्यम से वापस
आती थी। आज जप्त किए गए दस्तावेजों में सैकड़ों करोड़ रुपये की विसंगतियाँ दर्शाने वाले बही-खाते शामिल होने की उम्मीद है-जैसे जालंधर-पठानकोट रोड पर हरसे मानस टोल प्लाजा से टोल राजस्व दुबई और सिंगापुर के अपतटीय खातों (offshore accounts) में गायब हो गया।
यह PATH के लिए वित्तीय जांच का पहला मामला नहीं है। 2022 में, आयकर विभाग ने इसके टैक्स फाइलिंग में अनियमितताएं पकड़ी थीं, जिसके कारण 150 करोड़ रुपये की मांग नोटिस जारी की गई थी। अंदरूनी सूत्रों का सुझाव है कि आज की ईडी कार्रवाई एक असंतुष्ट पूर्व कर्मचारी की व्हिसलब्लोअर शिकायत से प्रेरित हुई, जिसकी पुष्टि NIAI के ऑडिट से हुई, जिसमें 500 करोड़ रुपये की 11-47 अपग्रेड परियोजना में मोस्ट बिलिंग (फजी बिलिंग) का खुलासा हुआ था।
सूत्र ने आगे कहा, ‘लॉन्डिंग केवल आय छिपाने के बारे में नहीं थी, इसने परिवार को आलीशान जीवनशैली और विस्तार को भी सहारा दिया। यदि आरोप साबित होते हैं, ती PMLA के प्रावधान लागू हो सकते हैं. जिससे संपत्ति कुर्की (asset attach ment) और प्रमुख निदेशकों के लिए सात साल तक की कैद हो सकती है।
अग्रवाल परिवार की प्रतिक्रिया अब तक शांत रही है। प्रमुख निदेशक नितिन अग्रवाल ने PATH की पीआर टीम के माध्यम से एक संक्षिप्त बयान जारी कियाः ‘हम अधिकारियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हमारे सभी लेनदेन कानून के दायरे में हैं।’ हालांकि, देर शाम तक छापेमारी जारी रहने के कारण, यह अटकलें तेज हो गई है कि और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, जिससे मध्य प्रदेश की राजमार्ग लॉबी में राजने, ताओं और नौकरशाहों से जुड़े एक सिंडिकेट का पर्दाफाश हो सकता है।
क्रिकेट वेंचर्स में निती अग्रवाल की कथित संलिप्तता
कंपनी के प्रमोटर दिवंगत पुनीत आश्वाल की पत्नी नीति आप्रवाल आईपीएल क्रिकेट में भी शामिल हैं: उनके खिलाफ इस संबंध में भी आरोप हैं। छापेमारी ने PATH के दिवंगत संस्थापक पुनीत अग्रवाल की पत्नी नीति अप्रवाल (कुछ रिकॉर्ड में नीति भी लिखा गया) पर एक लंबी छाया डाली है, जिनकी 2018 में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। अपनी स्थापना के बाद से PATII के बोर्ड में एक गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में, नीति परिवार के ग्लैमर और खेल में विविधीकरण (diversification) का एक प्रमुख चेहरा रही हैं। लेकिन आज के घटनाक्रम ने क्रिकेट उद्यमों, विशेष रूप से इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (15ाग.) में उनकी हिस्सेदारी से जुड़े कथित मनी लॉन्डिंग संबंधों के लिए उन्हें सीधी जांच के दायरे में ला दिया है।
क्रिकेट में नीति का प्रवेश 15% से शुरू हुआ. जो आईपीएल के जमीनी स्तर के विकल्प के रूप में 2023 में शुरू की गई एक टेनिस बॉल टी20 लीग है। पिछले साल मुंबई में एक शानदार कार्यक्रम में, यह बॉलीवुड आइकन अमिताभ बच्चन के साथ 200 करोड़ रुपये में अधिग्रहीत मुंबई टीम की सह-मालिक
के रूप में उभरी। 1,165 करोड़ रुपये की फ्रेंचाइजी बिक्री का हिस्सा रही इस बोली को शहरी युवा खेलों के लिए बढ़ावा माना गया था। हालांकि, अब ईडी के सूत्रों का आरोप है कि PATII के लॉन्डर किए गए फंड को इस अधिग्रहण में लगाया गया था, जिसमें 50 करोड़ रुपये का मार्ग छिपाने के लिए शेल संस्थाओं ने परतदार निवेशों (layered investments) के माध्यम से पैसा भेजा।
एक सूत्र ने बताया, ‘उन पर आरोप क्रिकेट को लॉन्डिंग फ्रंट के रूप में इस्तेमाल करने से उपजे हैं-PATH की सहायक कंपनियों के साथ प्रायोजन सौदों ने खचों को बढ़ाया, और खिलाड़ी अनुबंधों ने कमीशन छिपाए। कथित तौर पर जब्त किए गए दस्तावेजों में ISPL भुगतानों को PATH के टोल प्लाजा से जोड़ने चाले ईमेल शामिल हैं, जहाँ कम रिपोर्ट किए गए संग्रह को डायवर्ट किया गया था। नीति की भूमिका स्वामिला से परे है। वह ISPL की नैतिकता समिति में सेवा करते हुए, क्रिकेट प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी की एक मुखर समर्थक रही हैं। हालांकि, आलोचक PATH के NIIAI संबंधों और लीग की अपारदर्शी फंडिंग को देखते हुए हितों के टकराव की ओर इशारा करते हैं।
पुनीत की मृत्यु-आधिकारिक तौर पर दिल का दौरा, लेकिन अफवाहों में साजिश शामिल ने नीति को परियार की मुखिया (matriarch) के रूप में छोड़ दिया, जो 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की देखरेख कर रही हैं। PATII में उनके बेटों निपुण और सक्षम के साथ उनकी निदेशक की भूमिका उन्हें व्यापार और खेल के केंद्र में रखती है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईडी उनकी 1SPL हिस्सेदारी को जब्त करता है, तो यह एक डोमिनो प्रभाव को ट्रिगर कर सकता है, जिससे बीसीसीआई को भ्रष्टाचार विरोधी संहिताओं के ताहत जांच करनी पड़ सकती है। एक पूर्व आईपीएल अधिकारी ने राय दी, यह सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि कैसे राजमार्गों से सार्वजनिक धन ने निजी फिजूलखर्ची को वित्त पोषित किया। टिप्पणी के लिए नीति अनुपलब्ध यहीं, लेकिन सहयोगियों ने उन्हें विरासत के मुद्दों से स्तब्ध परोपकारी के रूप में वर्णित किया। जैसे-जैसे जांच गहरी होती है. डामर और स्टंप (सड़क और क्रिकेट) की उनकी दोहरी दुनिया के शानदार तरीके से टकराने का जोखिम है।
टोल सड़कों से जुड़ी वित्तीय अनियमितताएं
उन पर अपनी टोल सड़कों से जुड़ी वित्तीय अनियमितताएं करने के आरोप हैं। PATII के मुकुट-मणि-इसके टोल सड़क संचालन पर अब प्रणालीगत वितीय अनियमितताओं का आरोप है, जिन्होंने कथित तौर पर खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया है। कंपनी के 15-विषम प्लाजा, जिनमें पंजाब और मध्य प्रदेश के प्रमुख NII स्ट्रेच शामिल हैं, सालाना 800 करोड़ रुपये से अधिक उत्पन करते हैं, लेकिन आज की इंडी छापेमारी में ऐसे बही-खाते मिले हैं जो व्यापक कम-रिपोटिंग (rampant underreporting) और धन के डायवर्जन का सुझाव देते हैं। मुख्य आरोपों में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (BTC) बेटा में हेरफेर करके राजस्व का 20-30% निकालने और उन्हें ऐसी सिस्टर कर्मों के माध्यम से ‘रखरखाव’ शुल्क के लिए स्ट करना शामिल है, जो कभी चास्तविक नहीं थे। ईडी की एफआईआर में उद्धत 2023 के NITAI ऑडिट में अकेले मुकेरियन प्लाजा पर 200 करोड़ रुपये की विसंगतियाँ पकड़ी गई. जाहाँ घोस्ट वाहनों ने दावों को बढ़ाया जबकि वास्तविक संग्रह को जेब में डाल लिया गया। एक सूत्र ने कहा, ‘टोल टेंडरों में बिड रिगिंग और नकली वृद्धि खंड (fake escalation clauses) जैसी अनियमितताएं आम रही हैं. PATH की 300 करोड़ रुपये के जालंधर-पठानकोट ठेके की जीत की ओर इशारा करते हुए, जिसके पक्षपात की शिकायतें आई थी।
इसके अलावा, कंपनी पर अनुमोदन के बिना टोल फंड का उपयोग गैर-संबंधित विस्तार जैसे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस्सों पर लक्जरी सुविधाओं के लिए करने का आरोप है। यह बीओटी (बनाओ संचालित करो-हस्तांतरित करो) मानदंडों का उल्लेधन करता है. जिससे संभावित रूप से ठेके रह हो सकते हैं। PATH के वित्तीय आंकड़े 3,990 करोड़ रुपये का स्वस्थ कारोवार दिखाते हैं, लेकिन लॉन्डर किए गए नकद के माध्यम से ऋण चुकाना रेड फ्लैग उठाता है। सूत्र ने आगे कहा, ‘ये त्रुटियां नहीं थीं, उन्हें लाभप्रदता का मुखौटा बनाए रखने के लिए इंजीनियर किया गया था।’ उद्योग पर नजर रखने वालों को इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी के साथ 2019 में एक मध्यस्थता (arbitration) याद है, जहाँ PATH को एमपी टोल परियोजना में देरी और लागत वृद्धि के लिए 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। आज की छापेमारी, जिसमें सदर हार्ड डाइव जन्त किए गए हैं, और भी बहुत कुछ उजागर कर सकती है, जिससे NHAI को ब्लैकलिस्टिंग का खतरा है। जिस फर्म को ‘विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर गर्व है, उसके लिए ये खुलासे थोखे से पटी सड़कों की तस्वीर पेश करते हैं।
महू स्थित जेजी हायर सेकेंडरी स्कूल भी इसी परिवार द्वारा चलाया जाता है और अदालत पहले ही इसके विध्वंस का आदेश दे चुकी है क्योंकि महू छावनी क्षेत्र में सेना की जमीन पर विशाल स्कूल का निर्माण किया गया है। 1990 के दशक से आम्रवाल परिवार द्वारा चलाया जाने वाला यह स्कूल-कानूनी सीमाओं के प्रति उनके कथित उपेक्षा का उदाहरण है। पुनीत के दादा द्वारा स्थापित, यह संस्था 1,000 से अधिक छात्रों को उस जमीन पर शिक्षित करती है जिसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अतिक्रमित सेना भूमि घोषित किया है।
2019 के एक अदालत के आदेश ने इसके विध्वंस का आदेश दिया था, जिसमें 5 एकड़ की रक्षा संपत्ति पर अनाधिकृत निर्माण का हवाला दिया गया था, लेकिन बार-बार की अपीलों के कारण प्रवर्तन रुका हुआ है। यह गाथा 2015 में शुरू हुई जब सेना अधिकारियों ने बेदखली के लिए याचिका दायर की, तर्क दिया कि स्कूल का 2000 के बाद बना हुआ व्यापक परिसर छावनी जोनिंग का उल्लंघन करता है। अदालत ने छह महीने के भीतर किवंस का निर्देश दिया. लेकिन अग्रवाल ने छात्र कल्याण का हवाला देते हुए रोक (stays) प्राप्त की। 2021 में, अधिकारियों ने शैक्षणिक सत्र के बाद कार्रवाई का वादा करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन वषर्षों बाद भी इमारत डटी हुई है।
निराश होकर, सेन्स ने पिछले साल अवमानना याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई जारी है। इंडी छापेमारी में स्कूल के दान को टोल सिफन्स (चोरी के पैसे) से जोड़ने वाले दस्तावेज सामने आए हैं. जो संभावित रूप से इसे लॉन्डिंग से जोड़ते हैं। जैसे-जैसे कार्यवाही खिंचती है, छात्रों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, निकासी (evacuation) सत्र के बीस में व्यवधान डाल सकती है। अवमानना मामला, जो अक्टूबर के लिए निर्धारित है, अब इंडी के लेंस के साथ तत्काल हो गया है, संभवतः
सेना की जमीन पर अतिक्रमण का मामला
विध्वंस को तेज कर सकता है। अग्रवाल के लिए, जेजी सिर्फ एक स्कूल नहीं है; पह निषिद्ध क्षेत्र पर अनियंत्रित महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। आज की छापेमारी से यह भी सामने आया है कि PATII से जुड़ी अन्य सिस्टर कंसर्स (सहयोगी संस्थाएं) और संस्थान भी जांच के दायरे में आएंगे।
PATH एम्पायर से परे ईडी का दायरा बढ़ा
इंडी का जाल PATH से परे आवाल समूह बनाने वाली सिस्टर कंसर्स और परिवार द्वारा संचालित संस्थाओं के एक समूह को भी फंसा रहा है। सूत्रों का संकेत है कि प्रकाश इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स, टोल मैनेजमेंट सर्विसेज, और दो रियल्टी फर्मों सहित कम से कम चार सहायक कंपनियों को लॉन्डिंग में सहायता के लिए समानांतर जांच का सामना करना पड़ेगा। गे संस्थाएं, जो नित्तिन और निपुण जैसे निदेशकों को साझा करती हैं, पर कथित तौर पर संदिग्ध अंतर-कॉर्परिट ऋणों में 300 करोड़ रुपये का लेनदेन करने का आरोप है। जेजी स्कूल और इंदौर में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र जैसी शैक्षणिक शाखाएं भी निशाने पर हैं, ऑडिट जांच कर रहे हैं कि क्या सीएसआर फंडों ने रिश्वत को डिपारगहा।
यहां तक कि PATII की हरित पहल (green initiatives), जैसे राजमागों पर वृक्षारोपण, भी बढ़े हुए दावों के लिए जांच के दायरे में आ सकती है। एक सूत्र ने टिप्पणी की, ‘छापेमारी ने एक पारिवारिक पारिस्थितिकी तंत्र का खुलासा किया जहाँ सथ कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, टोल का पैसा स्कूलों से, क्रिकेट को बोलियों रियल एस्टेट से।’ यह समग्र स्कैनर (holistic scanner) साम्राज्य को ध्वस्त कर सकता है. जिसमें संपत्ति फ्रीज होने का खतरा मंडरा रहा है। जैसे ही इंडी की टीमें अपनी कार्रवाई समाप्त करती हैं, इंदौर में फुसफुसाहटें हैं। क्या अग्रवाल के लिए धन की राह एक डेड एंड पर आ गई है?
