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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को हीरो मोटो कॉर्प के सीएमडी और चेयरमैन पवन मुंजाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कहा कि उसने दिल्ली में स्थित 24.95 करोड़ रुपए की तीन अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया। ईडी ने कहा कि मुंजाल की तीन संपत्तियां धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कुर्क की गईं।
ईडी की जांच में पाया गया कि मुंजाल ने अन्य व्यक्तियों के नाम पर विदेशी मुद्रा जारी की और उसके बाद उसका उपयोग विदेश में अपने निजी खर्च के लिए किया। एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा विभिन्न कर्मचारियों के नाम पर अधिकृत डीलरों से विदेशी मुद्रा निकाली गई और उसके बाद मुंजाल के रिलेशनशिप मैनेजर को सौंप दी गई।”
इसमें कहा गया है कि रिलेशनशिप मैनेजर अपनी निजी या व्यावसायिक यात्राओं के दौरान मुंजाल के निजी खर्च के लिए गुप्त रूप से ऐसी विदेशी मुद्रा या नकद या कार्ड में ले जाता था। उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर की सीमा को खत्म करने के लिए यह तरीका अपनाया गया था।
ईडी ने इससे पहले 1 अगस्त को मुंजाल और संबंधित संस्थाओं या व्यक्तियों के संबंध में तलाशी अभियान चलाया था और डिजिटल साक्ष्य और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ 25 करोड़ रुपए की कीमती चीजें जब्त की थीं। जब्ती और कुर्की की कुल कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए है।
ईडी का मामला अवैध रूप से भारत से विदेशी मुद्रा या मुद्रा ले जाने के लिए मुंजाल और अन्य के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर है। आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि 54 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा या विदेशी मुद्रा को अवैध रूप से भारत से बाहर ले जाया गया।
